茲通告彩星玩具有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月三十日（星期五）上午十時三十分假座香九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之賬目與本公司之董事會及核數師報告書；2. 重選退任本公司之董事，括：

　　(a) 一般及無條件批准本公司董事會在下文(b)段之規限下，在有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以購回本公司股本中每股面值幣0.01元之股份；(b) 本公司依據上文(a)段之批准可在香聯合交易所有限公司或香證券及期貨事務監察委員會及香聯合交易所有限公司根據股份回購守則就此而認可之任何其他證券交易所購回股份之總數，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份（具有上市規則所賦予之涵義，「庫存股份」），JN江南注册如有）之10%，而上述批准亦須受此限制；及

　　按下列條件一般及無條件批准授予本公司董事無條件一般授權，以發行、配發及處理（或倘為庫存股份，則出售或轉讓）本公司股本中之股份，JN江南注册並就此作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券：項授權不得延至有關期間之後；

　　(b) 本公司董事根據本決議案所授予之授權而配發或同意有條件或無條件配發或發行或處理（不論是否依據購股特權或其他原因）之股份總數（根據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)為向本公司及╱或其任何附屬公司在該計劃及安排下之合資格參與授予或發行股份或認購或以其他方式購買本公司股份之權利而不時採納之任何本公司購股特權計劃或類似安排；(iii)行使認股權證所附之任何認購權；(iv)任何以股代息或類似安排，按照本公司之公司細則規定配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息；(v)在上述授出或發行任何購股特權、認股權證或其他證券之日期後，於行使該等購股特權之有關權利、認購認股權證或其他證券之權利時，對可認購之股份之價格及╱或可認購之股份數目所作出之任何調整，而該等調整乃根據有關購股特權、認股權證或其他證券之條款或其所規定進行；或(vi)本公司股東於股東大會上授出之特別授權除外），不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份，如有）之20%，而本決議案作出之上述批准亦須受此限制；

　　權就零碎股權或考慮到香或以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」C. 「動議待召開本大會之通告所載第4A項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據召開本大會之通告所載第4B項決議案行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中，加入相等於本公司根據召開本大會之通告所載第4A項決議案所獲授予之授權而購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份，如有）之10%。」5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

　　(a) 批准通函所載對本公司現行公司細則之建議修訂（「建議修訂」）；(b) 批准及採納本公司經修訂及經重列之公司細則（已納入建議修訂）（「新公司細則」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別），以取代及摒除本公司現行公司細則；及